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有限责任公司股东变更登记示范文本-股东会决议等示范文本(设董事会)-股东会决议、董事会决议等示范文本

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(示范文本---适用于转让前)

股东会决议
厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区 湖滨北路××号召开股东会会议, 本次会议是根据公司章程规定召开 的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、 方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定, 出席本次股东会会 议的有股东王××和股东厦门××贸易有限公司,全体股东均已到 会。股东会会议一致通过并决议如下: 一、 股东王××将所持有的占公司 30%的股权 (认缴注册资本 300 万元,实缴 150 万元) ,以 150 万元的价格转让给陈××,所转让的 占公司 30%的股权中尚未到资的注册资本 150 万元由陈××按章程规 定如期到资。 二、 股权转让后, 王××持有公司 20%的股权 (认缴注册资本 200 万元,实缴 100 万元) ;陈××持有公司 30%的股权(认缴注册资本 300 万元,实缴 150 万元) ;厦门××贸易有限公司持有公司 50%的股 权(认缴注册资本 500 万元,实缴 250 万元) 。

股东:王××(签字) 股东:厦门××贸易有限公司(盖章) 二〇〇九年六月十日

(适用于转让后------设董事会、监事会)

股 东 会 决 议
厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路× ×号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会 议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、 方式以及会议的召集和主持符合公 司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东王××、陈××和股东厦门××贸 易有限公司,全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下: 一、股权转让后,重新调整经营管理机构人员。 1、免去白××、李××的董事职务,补选王××、陈××为董事,其他董 事会成员不变;变更后董事会成员是:王××、林××、陈××。 2、免去原股东会选举产生的监事张 XX 的职务,补选林×为监事,变更后, 林×、李××为股东会选举产生的监事。 3、鉴于白××已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选 举产生。根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。 二、修改公司章程相关条款。

股东:陈××(签字) 股东:王××(签字) 股东:厦门××贸易有限公司(盖章) 二〇〇九年六月十日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 董事会、 新股东会作出的决议; 注:1、该范本适用设董事会、监事会 董事会 监事会的有限公司股权转让新股东会 新股东会 2、如公司董事、监事都不变,第一项内容可表述为“公司经营管理机构不 变” 。 3、如公司还需变更其它登记事项,请在股东会决议内容中逐项表述,涉及 章程内容修改的,相应修改公司章程相关条款。 4、 如需重新制订公司章程, 请将范本中 “修改公司章程相关条款。 改为 ” “重 新制订公司章程。 ”

(适用于转让后------设董事会、监事会)

董事会决议
鉴于厦门××投资有限公司经股东会决议更换了公司董事,因 此,董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号 召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于 召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的 召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员王××、林××、陈× ×出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决 议如下: 一、免去白××的董事长职务,选举陈××为公司董事长。 二、继续聘任王××为公司经理。

厦门××投资有限公司 董事会成员(签字) : 董事会成员(签字) 王×× 林×× 陈××

二 OO 九年六月十日

(适用于转让后------设董事会、监事会)

监事会决议
厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区 ××路 100 号召开监事会会议。会议通知的时间、方式以及会议的召 集和主持符合公司章程的规定,股东会会议选举产生的监事林×、李 ××以及职工民主选举产生的监事黄××出席了本次会议。 监事会一致通过并决议如下: 免去张××的监事会主席职务,选举林×为监事会主席。

厦门××进出口贸易有限公司 全体监事(签名) : ××、 林×× 、 李××、 黄××

二〇〇九年六月十日

(示范文本)

章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,对公司章程修正 如下: 一、原公司章程第十一条 股东的姓名或者名称如下: 股东:王×× 住所:福建省XX县XX街XX号 601 室, 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 股东:厦门××贸易有限公司, 住所:厦门市XX区XX路XX号XX大厦 20A, 营业执照注册号:3502002XXXXXX。 现修正如下: 现修正如下: 如下 股东的姓名或者名称如下: 股东:王×× 住所:福建省XX县XX街XX号 601 室, 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 股东:陈×× 住所:福建省XX市XX路XX号 1102 室, 身份证号码:3502×××××××××××××× 股东:厦门××贸易有限公司, 住所:厦门市XX区XX路XX号XX大厦 20A, 营业执照注册号:3502002××××××。 二、原公司章程第十二条 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东王××:认缴出资额 500 万元,占注册资本的 50% ,分两期于公司 成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资 250 万元,占认缴出资额的百分之 五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资 250 万元,于公司成立之日起两 年内缴纳。

股东厦门××贸易有限公司:认缴出资额 250 万元,占注册资本的 50% , 分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资 250 万元,占认缴出 资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资 250 万元,于公司 成立之日起两年内缴纳。 现修正如下: 现修正如下: 如下 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东王××:认缴出资额 200 万元,占注册资本的 20% ,分两期于公司 成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资 100 万元,占认缴出资额的百分之 五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资 100 万元,于公司成立之日起两 年内缴纳。 股东陈××:认缴出资额 300 万元,占注册资本的 30% ,分两期于公司 成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资 150 万元,占认缴出资额的百分之 五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资 150 万元,于公司成立之日起两 年内缴纳。 股东厦门××贸易有限公司:认缴出资额 250 万元,占注册资本的 50% , 分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资 250 万元,占认缴出 资额的百分之五十,于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资 250 万元,于公司 成立之日起两年内缴纳。 三、章程其他条款不变。

厦门××投资有限公司(盖章)

法定代表人:陈××(签字)
二〇〇九年六月十日




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